诸城一农行一日内成功堵截5起诈骗案

深蓝的太阳雨 · 发表于 2012-7-27 15:01:36

　　眼下新大学生们入学在即，诈骗分子们又对这些学生动起了歪脑筋，又使出了新花招。
　　7月23日上午，农行诸城支行朱解分理处营业厅内井然有序中又增添了许多前来为子女办理银行卡和存款的客户。上午10时许，一对父女相携前来咨询银行卡转账业务，大堂经理孙婷婷在指导女孩填写完汇款凭条后，便欲带领她去柜台办理转账业务。不料女孩听说要去柜台办理，就着急说不行，执意要去ATM机转账，还说出了“否则不给退钱”的奇怪语言。这一行为立刻引起了孙婷婷的警惕，在她耐心询问下，这对父女不情愿的说出了“有人打电话说要退还教育基金，电话一端有人告诉他们必须要到ATM机上输入密码进行转账操作后才能退还”之类的话。
　　付款方不需要向收款方客户索取银行卡密码，工作常识告诉孙婷婷，这很可能是一起套取客户银行卡密码，随后骗取客户卡内现金的诈骗案。为了弄清事实真相，孙婷婷当着这对父女的面，以帮助妹妹领取退还的教育基金之名，拨通了所谓的国家教育局的电话，对方告诉说：他们是国家教育局的职员，根据2011年国家教育基金补贴管理办法，经批准国家现在给每人补助1980元，可以退还给今年升入大学的新生。并说今天是期限的最后一天，要求马上赶到农行、中行、建行、邮储任一一家银行，只要按照操作进行，马上就可以将教育基金退还给他们。当孙婷婷表明自己是农行工作人员，并准备详细询问时，对方知是骗局被识破，慌忙挂断的电话。而此时父女也明白了自己是受到了诈骗，反复对农行工作人员表示了感谢。
　　为了避免更多的人陷入到这样的骗局，农行诸城支行朱解分理处立即行动，加强了对ATM机的巡视，所有工作人员一旦发现有人在ATM机边打电话边操作，便会上前提醒。仅23日一天的时间，该分理处共发现并制止此类诈骗行为5起，避免资金损失4万余元。