关于“达飞”相关公司涉嫌非法吸收公众存款案（诸城）登记公告

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三、报案登记人员范围、需梳理提交材料：1、在“达飞”相关诸城市分公司投资智惠乐投、达飞云贷理财项目的投资参与人2、投资人的居民身份证原件及复印件（正反两面）3、投资绑定“APP”的银行卡原件及复印件4、投资用的“APP”手机截屏：A、截屏手机身份信息B、账号主体信息，包含账号、身份信息、绑定银行卡号等C、每笔交易的《合同》、《协议》等相关的协议、后期的相关的兑付协议D、“APP”内的交易详情、交易记录5、绑定银行卡的投资全程的“交易流水”（银行盖章、要素完整）原件，并根据“APP”的交易记录，对银行流水进行标划，区分投资付款记录、返还收款记录（各种名义的返还），统计计算收支差额。6、投资过程中“APP”之外的相关的协议，可能包含债转协议、打折协议等原件。（备注：以上内容使用A4纸）

7、涉案公司的相关的宣传材料、微信等社交平台的交流记录等相关的证据材料。

四、根据涉众型经济犯罪处置的相关法律法规的规定，为配合统办地的诉讼，依法保障参与人的合法权益，建议关注微信“朝阳分局涉众型经济犯罪报案平台”公众号，进行报案登记，按其平台的要求提供相关的证据材料，以保障统办地法院处置财产的顺利进行，最大限度挽回损失。甄别信息网络以退赔为由的诈骗行为，避免再次遭受损失。

五、请集资参与人通过合法途径反映情况和诉求，对编造散布各类谣言或虚假信息、借机滋事扰乱社会秩序的行为，公安机关将依法追究法律责任。

六、报案登记地点：诸城市公安局经济犯罪侦查大队（诸城市兴华东路47号）

联系人：李警官

联系电话：15265651877、0536-6328235

若有未尽、疑问事宜，可联系办案民警。

特此公告。

  诸城市公安局  

2023年8月17日

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来源：诸城公安、经侦大队

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